Обязательный контроль по операциям с наличными ждёт только юридических лиц. Речь идёт о законе, вступившем в силу с 10 января, согласно которому власти будут следить за денежными операциями, если сумма превышает 600 тысяч рублей.
Также будут контролироваться безналичные и наличные расчёты по сделкам с недвижимостью, начиная от 3 млн рублей. Но и в том, и в другом случае речь идёт только о юридических лицах, контроль над денежными операциями которых осуществлялся, по сути, и раньше.

У банков со вступлением закона в силу отпала необходимость в ручном режиме выявлять соответствие проводимой денежной операции с наличными характеру хозяйственной деятельности юрлица. Теперь в обязательном порядке будут контролироваться зачисление или снятие со счетов суммы, равной 600 тысячам рублей или превышающей её.
Поправки к закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, не коснутся большей части российских граждан. Особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанным с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.